Любая компания может стать объектом проверки ОБЭП. Даже организации, отличающиеся кристально чистой репутацией, способны привлечь внимание сотрудников управления, например, по жалобе недоброжелателей. Узнайте о других основаниях повышенного внимания службы и правилах поведения во время проверки.
Узнайте из статьи
Управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ранее - ОБЭП) - это подразделения Министерства внутренних дел в сфере экономической безопасности и противодействия коррупции. К его функциям относится предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие экономических преступлений. В рамках их реализации компании или предпринимателю может быть направлен запрос для дачи разъяснений по ситуации, вызывающей сомнения у управления. Если письменный ответ их не развеял, можно ожидать визита в офис.
Основания проверки УЭБиПК
Проверка сотрудниками УЭБиПК проводится лишь в определенных случаях. Среди них:
- подозрение в совершении уголовного преступления компанией или ее сотрудником (например, в «отмывании» доходов, полученных незаконным способом);
- поступление жалобы о ведении незаконной деятельности (например, работа без лицензии);
- получение информации о готовящемся экономическом преступлении;
- исполнение требования о проверке, поступившего от налоговой службы.
Инициатором подобных жалоб и заявлений могут стать любые юридические лица и граждане.
В офис пришел ОБЭП
До появления в компании сотрудники управления могу уточнять интересующую их информацию в запросе. Например, попросить разъяснить отношения организации с иностранными партнерами, объяснить смысл сделки, не имеющей очевидной финансовой выгоды.
Рекомендации:
Игнорировать обращение не стоит. Дайте на него письменный своевременный ответ. Если видимых законных оснований для открытия сведений нет — сообщите о своей точке зрения в ответном документе, опираясь на нормы права.
Проверка может пройти и непосредственно в офисе. В этом случае следует убедиться в наличии официальных оснований ее проведения.
Заметим, что проверка по заявлению отличается от действий проверяющих в рамках расследования уже выявленного преступления. Так, работники УЭБиПК могут получить право на обыск в помещении и выемку документов. Если алгоритм проверки не нарушает законодательства, не следует им препятствовать.
Для того, чтобы обезопасить компанию от нарушения прав, избежать последующих репутационных рисков, важно заручиться помощью специалистов.
Помощь от ДП "Консалт"
Когда деятельность компании ведется честно и чисто, риски последствий проверки минимальны. Зачастую она может касаться не работы самой организации, а дел ее контрагентов. Однако в любом случае в этом вопросе важна помощь и правовая поддержка опытного юриста.
Если ваша компания стала объектом проверки проверки ОЭБиПК - наши специалисты:
- подготовят обоснованный и полный ответ на запрос Управления экономической безопасности и противодействия коррупции в рамках абонентского обслуживания или срочной правовой помощи;
- проконтролируют соблюдение прав компании или ИП во время проведения проверки в офисе;
- помогут выстроить линию поведения и защиты.
Освобождаем время для мыслей о бизнесе, а не о проверках
